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卧龙电气集团股份有限公司五届二十五次董事会决议布告苹果报当日
发布时间:2020-01-12        浏览次数:        

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年8月5日以专人投递、传真或邮件的方法向全部董事、监事发出合于召开五届二十五次董事会聚会的知照。聚会于2014年8月12日上午9点正在宁夏自治区银川市卧龙电气银川变压器有限公司聚会室实行,公司现有董事9人,与会董事9人。公司监事列席了聚会,公司副总司理周军、财政总监郑丽娟、董事会秘书王海龙列席了聚会。聚会适宜《公国法》等相合公法、律例、规章以及《公司章程》的相合法则。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-027号布告。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-028号布告。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-029号布告。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-030号布告。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-031号布告。

  本议案实质涉及干系买卖事项,5名干系董事王修乔、刘红旗、陈嫣妮、邱跃、朱亚娟回避表决,经非干系董事投票表决通过。该议案经独立董事事前认同并揭晓了独立成见。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-032号布告。

  为抬高照料结果,适合公司进展必要,将公司结构架构调节为董事会办公室、进展投资部、音讯照料部、运营照料部、境表照料部、财政部和审计法务部共7个部分。

  鉴于公司第五届董事会即将届满,依据《公国法》和《公司章程》的法则,应予换届。经公司、第五届董事会及股东单元引荐,并经公司提名委员会对干系职员任职资历的卖力审核,公司董事会提名王修乔先生、刘红旗先生、平明先生、周军先生、庞欣元先生、万创奇先生、杨启明先生、姚先国先生、汪祥耀先生为公司第六届董事会董事候选人,此中杨启明先生、姚先国先生、汪祥耀先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经表决,相同通过了对以上九位候选人的提名。(上述职员简历见附件)

  1、本次董事会换届推选的秩序标准,适宜《公国法》、《上市公司处理规则》、《公司章程》、《董事聚会事法例》等相合法则。

  2、本次提名是正在弥漫领会被提名士训诲布景、职责经过、兼职、专业素养等情状的根蒂进取行,并已征得被提名士应承,被提名士拥有较高的专业学问和富厚的现实职责体味,具备控造公司董事、独立董事的资历和才气。未浮现有《公国法》法则不得任职的情状,亦未受过中国证监会及其他相合部分的惩办和证券买卖所惩戒。

  本次聚会审议通过需提交股东大会答应的事项,公司五届十五次监事会审议通过需提交股东大会答应的事项,提交2014年第一次一时股东大会审议。

  全部实质详见公司于2014年8月14日披露正在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券买卖所网站()的临2014-035号布告。

  (1)王修乔,男,1963年出生,磋商生学历,高级工程师,中国电工身手学会幼功率电机专业委员会副主任委员,中共党员。曾任上虞县五驿乡经委主任,上虞市统计局局长、上虞多速微型电机厂厂长帮理、浙江卧龙集团汽车电机有限公司副董事长兼总司理、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼副总司理、浙江卧龙科技股份有限公司董事、常务副总司理、浙江卧龙集团公司常务副总裁、董事等职,现任卧龙电气集团股份有限公司董事长、卧龙控股集团有限公司董事、常务副总裁。

  (2)刘红旗,男,1967年出生,磋商生学历,高级经济师、工程师。1991年结业于昆明理工大学机器系。1993年5月起正在卧龙集团职责,历任身手员、部署照料处副处长、上海卧龙机电工业有限公司总司理、浙江卧龙集团公司投资部副司理、企管审计处处长、办公室主任、总裁帮理、副总裁以及浙江卧龙科技股份有限公司董事、副总司理兼董事会秘书、财政总监等职务,现任卧龙电气集团股份有限公司董事、总司理、卧龙控股集团有限公司董事。

  (3)平明,男,1966年出生,大专学历,经济师,曾任浙江卧龙电机股份有限公司广州出卖公司司理、进出口部总司理、上海出卖公司总司理,浙江卧龙科技股份有限公司总司理帮理兼营销照料部部长,浙江卧龙科技股份有限公司工业电机职业部、浙江卧龙家用电机有限公司总司理,现任卧龙电气集团股份有限公司董事、常务副总司理。

  (4)周军,男,1975年出生,大专学历,工程师,1993年9月进入卧龙控股集团有限公司,2002年7月任绍兴欧力-卧龙振动机器有限公司副总司理,2005年4月至今,任绍兴欧力卧龙振动机器有限公司总司理,2011年9月至今,苹果报当日玄机图全年 任卧龙电气集团股份有限公司副总司理。

  (5)庞欣元,男,1979年出生,2001年结业于上海交通大学,工业表贸专业,取得工科学士学位。2001年9月到2002年12月底就读英国利兹大学告白与墟市学专业,取得文科硕士学位。曾任职于威世中国投资有限公司,2013年4月至今,任卧龙控股集团有限公司副总裁。

  (6)万创奇,男,1972年出生,大专学历,曾任浙江卧龙家用电机有限公司总司理,2013年10月至今,任卧龙淮安清江电机有限公司总司理。

  (1)杨启明,男,1951年出生,教养级高工。1997年5月至今,历任机器工业北京电工身手经济磋商所所长,中国电器工业协会副秘书长、秘书长、常务副会长。目前控造山东中际电工设备股份有限公司独立董事。

  (2)姚先国,男,1953年出生,1982 年结业于复旦大学经济系,获硕士学位。1985 年至1987 年正在德国慕尼黑使用科技大学企业经济系、慕尼黑大学国民经济系学习。现任浙江大学民多照料学院教养。目前控造浙江亚太药业002370股吧)股份有限公司、浙江核新同花顺300033股吧)搜集音讯股份有限公司、浙江浙能电力600023股吧)股份有限公司独立董事。

  (3)汪祥耀:男,1957年出生,高级司帐师、中国注册司帐师,司帐学博士,司帐学教养。1985年8月至1987年5月,正在浙江财经大学任教,任讲师。1987年5月至1992年7月,正在香港富春有限公司职责,任财政部总司理。1992年7月至1998年12月,正在香港富春投资公司职责,任总司理,要紧从事金融和投资职责,功夫(1994年7月至1997年7月)攻读中南财经大学的司帐学博士,获司帐学博士学位。1999年1月至1999年12月,正在广东核电实业集团职责,任财政总监。2000年1月至今,正在浙江财经大学从事训诲职责,任副教养、教养;任浙江财经大学司帐学院院长。同时控造浙江亚厦妆点股份有限公司、杭州老板电器002508股吧)股份有限公司、浙江东南网架002135股吧)股份有限公司、恒生电子600570股吧)股份有限公司独立董事。

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  本公司经中国证券监视照料委员会证监刊行字[2010]604号文准许,于2010年5月18日采用公然荒行的方法向社会民多刊行黎民币平凡股5,467万股,每股刊行代价为 17.74元。本次刊行召募资金共计 969,845,800.00元,扣除干系的刊行用度44,018,362.00元,现实召募资金 925,827,438.00元。

  截止2010年5月25 日,本公司上述刊行召募的资金已总共到位,立信大华司帐师事件全部限公司为本次刊行出具了验资告诉立信大华验字2010045号。2014年5月12日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公司缩减大容量锂离子电池项目标投资领域至4,885.67万元,该项目尚未加入的召募资金5,805.75万元(含利钱收入)变动用处为永恒增加滚动资金。

  为了标准召募资金的照料和操纵,袒护投资者的便宜,凭据《上市公司证券刊行照料手腕》(证监会令第30号)、《合于上次召募资金操纵情状告诉的法则》(证监刊行字[2007] 500号)、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金照料和操纵的囚禁央浼》、《上海证券买卖所股票上市法例》以及《上海证券买卖所上市公司召募资金照料手腕(2013年修订)》等公法、律例、标准性文献的干系法则,纠合公司的现实情状,修订了《卧龙电气集团股份有限公司召募资金照料轨造》(2013年11月修订),并于2013年11月13日经公司2013 年第二次一时股东大会审议通过。

  依据《上海证券买卖所股票上市法例》、《上海证券买卖所上市公司召募资金照料手腕(2013年修订)》的央浼,2010年5月31日,公司分离与海通证券600837股吧)、中国农业银行股份有限公司上虞市支行、中国成立银行股份有限公司上虞支行和中国银行股份有限公司上虞支行缔结了《卧龙电气股份有限公司召募资金专户存储三方囚禁造定》,正在上述银行开设了银行专户对召募资金实行专户存储。三方囚禁造定鲜领会各方的权力和仔肩,其实质与上海证券买卖所三方囚禁造定范本不存正在强大差别,公司正在践诺三方囚禁造定过程中不存正在题目。

  2011年4月6日召开的公司四届二十六次董事会审议通过《合于对全资子公司举行增资的议案》,应承以召募资金向全资子公司卧龙电气集团浙江变压器有限公司(以下简称“浙江变压器”)增资19,000万元,由其全部卖力履行高压、超高压变压器项目。为此,浙江变压器正在中国农业银行股份有限公司上虞市支行开立召募资金专户,账号为19-。2011年6月27日卧龙电气、浙江变压器、中国农业银行股份有限公司上虞市支行和保荐人海通证券股份有限公司缔结了《召募资金专户存储四方囚禁造定》。

  公司依据《上市公司证券刊行照料手腕》法则正在以下银行开设了召募资金的存储专户,截至2014年6月30日止,召募资金的存储情状列示如下:

  本公司3个召募资金投资项目,分离由卧龙电气集团股份有限公司和卧龙电气集团浙江变压器有限公司履行;本次召募资金已于2010年5月拨入特意设立的召募资金专户存储,依据项目相合法则操纵。

  经立信大华司帐师事件全部限公司专项审计,正在本公司公然增发A股股票召募资金到位前,公司已加入11,226.27万元到召募资金投资项目。此中,高压、超高压变压器项目自筹资金加入7,636.77万元,高效节能中幼型调换电机身手改造项目自筹资金加入3,481.51万元,大容量锂离子电池项目自筹资金加入107.99万元。鉴于公司召募资金依然到位,公司董事会应承将召募资金11,226.27万元置换预先已加入上述三项目自筹资金共计11,226.27万元。立信大华司帐师事件全部限公司出具的《合于卧龙电气集团股份有限公司召募资金投资项目现实自筹资金操纵情状专项审计告诉》。该事项依然公司四届十七次一时董事聚会审议通过。

  公司已于2010年6月17日召开的公司2010年第二次一时股东大会审议答应了操纵闲置召募资金4.5亿元一时用于增加滚动资金,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2010年12月3日奉璧至召募资金专户。2010年12月24日召开的公司2010年第四次一时股东大会审议答应了操纵闲置召募资金4.5亿元一时用于增加滚动资金,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2011年6月20日奉璧至召募资金专户。2011年7月14日召开的公司2011年第二次一时股东大会审议答应了操纵闲置召募资金一时用于增加滚动资金, 总额不高出黎民币4.5亿元。现实操纵闲置召募资金4亿元增加滚动资金,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2012年1月4日奉璧至召募资金专户。2012年1月30日召开的公司2012年第一次一时股东大会审议答应了操纵闲置召募资金一时用于增加滚动资金,总额不高出黎民币3.5 亿元,现实操纵闲置召募资金3亿元增加滚动资金,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于7月23日奉璧至召募资金专户。2012年8月16日召开的公司2012年第二次一时股东大会审议答应了操纵闲置召募资金短促增加滚动资金,总额不高出黎民币2.5亿元,现实操纵闲置召募资金2亿元。该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2013年2月4日奉璧至召募资金专户。2013年3月11日召开的公司五届十五次董事会聚会审议通过了操纵闲置召募资金短促增加滚动资金,总额不高出黎民币9000万元,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2013年9月6日奉璧至召募资金专户。2013年9月30日召开的公司五届二十次一时董事会审议答应了操纵闲置召募资金短促增加滚动资金,总额不高出黎民币9,000万元,操纵刻期不高出12个月。

  2014年5月12日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公司缩减大容量锂离子电池项目标投资领域至4,885.67万元,尚未加入的召募资金(含利钱收入)5,805.75万元变动用处为永恒增加滚动资金。

  本公司已按《上海证券买卖所上市公司召募资金照料手腕》和本公司《召募资金照料手腕》的干系法则,实时、切实、无误、完备的披露召募资金的操纵及存放情状,不存正在召募资金照料违规的情状。

  2014年5月12日,经公司2013年年度股东大会审议通过,公司缩减大容量锂离子电池项目标投资领域至4885.67万元,尚未加入的召募资金(含利钱收入)5805.75万元变动用处为永恒增加滚动资金。

  经公司2010 年5月31日召开第四届十七次一时董事聚会审议,审议通过了《合于以召募资金置换预先已加入召募资金投资项目自筹资金的布告》,应承公司以召募资金置换预先加入募投项目自筹资金11,226.27万元,此中,高压、超高压变压器项目自筹资金加入7,636.77万元,高效节能中幼型调换电机身手改造项目自筹资金加入3,481.51万元,大容量锂离子电池项目自筹资金加入107.99万元。上述召募资金置换情状业经立信大华司帐师事件全部限公司立信大华核字20102174号专项告诉审核。公司独立董事及保荐机构均对此揭晓了鲜明应承成见。

  2013年3月11日召开的公司五届十五次董事会聚会审议通过了操纵闲置召募资金短促增加滚动资金,淘码论坛481348甘肃省确定22个街区为第二批史册文明街区,总额不高出黎民币9000万元,该笔一时用于增加滚动资金的召募资金已于2013年9月6日奉璧至召募资金专户。2013年9月30日召开的公司五届二十次一时董事会审议答应了操纵闲置召募资金短促增加滚动资金,总额不高出黎民币9,000万元,操纵刻期不高出12个月。

  高压超高压变压器项目,总预算黎民币5.2亿元,原部署的铺底滚动资金黎民币1.2亿元,土地、修安及开发支拨黎民币4亿元。后续项目发展经过中,铺地滚动资金超支约4,900万元,项目总支拨与原预算基础依旧相同。

  注1:公然增发招股意向书中披露召募资金不高出97,000万元,公司现实募得召募资金净额为92,582.74万元。

  注2:召募资金项目发展情状利市,与预期进度相符,高效节能中幼型调换电机项目2014年上半年竣工效益2,060.66万元,大容量锂离子电池项目和高压、超高压项目本期未到达预期效益,分离系行业准入央浼导致投产滞后和国度战略扩展未适宜预期所致。

  注3:公司招股意向书中披露召募项目加入召募资金97,000万元,但现实召募资金净额92,582.74万元,与招股意向书中披露加入召募资金差额4,417.26万元。依据公司公然增发招股意向书披露,召募资金到位后,如现实召募资金净额少于上述项目投资总额,召募资金亏空片面由公司以自有资金或通过其他融资方法办理。

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  为最阵势部地施展自有闲置资金的功用,进一步抬高资金操纵结果,正在确保临蓐谋划、项目成立等资金需求的条件下,公司及控股子公司将操纵总额不高出2.5亿元自有闲置资金发展低危险的资金理财生意,择机进货低危险的短期理物业物。以上事项依然公司于2014年8月12日召开的五届二十五次董事会聚会审议通过,全部情状如下:

  2、理物业物种类:要紧选取投资于安然性高、滚动性好、低危险、短期(不高出1年)的保本型理物业物,搜罗但不限于进货银行固定收益型或保本浮动收益型的理物业物。

  3、投资额度:公司及控股子公司操纵资金额度不高出黎民币2.5亿元发展短期理财生意。正在上述额度内,资金能够滚动操纵。

  1、审批权限及授权:公司财政部依据闲置资金的情状,提出投资计划和可行性告诉,正在上述额度界限内公司董事会授权董事长行使该项投资决议权并缔结干系合同文献,搜罗但不限于:选取及格专业的产物刊行主体、选取理物业物种类、理物业物刻期、缔纠合同及造定等。

  2、危险节造:假使上述理物业物属于低危险投资种类,但金融墟市受宏观经济的影响较大,不摈斥该项投资受到墟市动摇的影响。公司将依据经济形式以及金融墟市的改观当令适量地介入,并实时解析和跟踪理物业物的投向、项目发展情状,庄厉节造投资危险。

  3、平素囚禁:公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金操纵情状举行监视与反省,须要时能够延聘专业机构举行审计。

  正在确保公司平素临蓐谋划、项目成立等资金需求的条件下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进货低危险的投资理物业物,不会影响公司主开生意的平常发展。进货安然性高、滚动性好、低危险、短期(不高出1年)的保本型理物业物,也许弥漫节造危险,通过举行适度的低危险的理财,也许取得必定的投资收益,从而进一步提拔公司集体功绩程度。

  1、《合于公司操纵自有资金发展短期理财生意的议案》经公司五届二十五次一时董事会审议通过,公司践诺了干系的审批秩序。

  2、 正在确保公司平素临蓐谋划、项目成立等资金需求的条件下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进货低危险的投资理物业物,不会影响主开生意的平常发展。进货安然性高、滚动性好、低危险、短期(不高出1年)的保本型理物业物,也许弥漫节造危险,通过举行适度的低危险的理财,也许取得必定的投资收益,从而进一步提拔公司集体功绩程度, 不存正在损害公司及全部股东的便宜,希罕是中幼股东便宜的情状。

  3、 公司及控股子公司要庄厉凭据内部节造的干系轨造,对投资的审批权限及授权、危险节造、平素囚禁等方面举行庄厉照料,有用提防投资危险。

  4、 应承公司及控股子公司操纵资金额度不高出黎民币2.5亿元发展短期理财生意,上述额度内资金滚动操纵,应承董事会授权董事长行使干系投资决议权并缔结干系合同。

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  凭据中国证券监视与照料委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会法例(2014年修订)》及《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》干系法则,经公司五届二十五次董事会审议通过,拟对举行点窜,全部实质如下:

  第七十七条 股东(搜罗股东代办人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。然而,公司持有的本公司股份没有表决权,且该片面股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  第七十七条 股东(搜罗股东代办人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。然而,公司持有的本公司股份没有表决权,且该片面股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  股东大会审议影响中幼投资者便宜的强大事项时,对中幼投资者的表决应该寡少计票。寡少计票结果应该实时公然披露。

  (四)利润分派的决议秩序和机造:公司举行利润分派时,董事会应拟定利润分派预案,并将审议通过的利润分派计划提交公司股东大会审议;公司当年盈余但董事会未拟定现金利润分派预案的,公司应该正在年度告诉中注意披露并注释未举行现金分红的原故及未用于现金分红的资金留存公司的用处,独立董事应该对此揭晓独立成见;

  (五)调节利润分派战略的决议秩序和机造:公司依据临蓐谋划情状、投资计划、苹果报当日玄机图全年 长远进展的必要,或者因表部谋划境况或自己谋划情况产生较大改观,必要调节利润分派战略的,董事会应以股东权利袒护为起点拟定利润分派调节战略,并正在股东大会提案中注意论证和注释原故,独立董事应该对此揭晓独立成见;调节后的利润分派战略不得违反中国证监会和证券买卖所的相合法则;相合利润分派战略调节的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以希罕决议审议答应。

  (四)利润分派的决议秩序和机造:公司举行利润分派时,董事会应拟定利润分派预案,并将审议通过的利润分派计划提交公司股东大会审议;公司当年盈余但董事会未拟定现金利润分派预案的,公司应该正在年度告诉中注意披露并注释未举行现金分红的原故及未用于现金分红的资金留存公司的用处,独立董事应该对此揭晓独立成见;

  (五)调节利润分派战略的决议秩序和机造:公司依据临蓐谋划情状、本年物价不存正在全数上涨根柢 货泉调论码堂天下高手资料 控空间,投资计划、长远进展的必要,或者因表部谋划境况或自己谋划情况产生较大改观,必要调节利润分派战略的,董事会应以股东权利袒护为起点拟定利润分派调节战略,并正在股东大会提案中注意论证和注释原故,独立董事应该对此揭晓独立成见;调节后的利润分派战略不得违反中国证监会和证券买卖所的相合法则;相合利润分派战略调节的议案经监事会、董事会审议后提交股东大会以希罕决议审议答应。

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  凭据中国证券监视与照料委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会法例(2014年修订)》,经公司五届二十五次董事会审议通过,拟对《股东大聚会事法例》点窜如下:

  股东大会应该创立会场,以现场聚会时势召开。公司能够采用安然、经济、便捷的搜集或其他方法为股东到场股东大会供应方便。股东通过上述方法到场股东大会的,视为出席。

  股东大会应该创立会场,以现场聚会时势召开。应该依据并应该依据公法、行政律例、中国证监会或公司章程的法则,采用安然、经济、便捷的搜集或其他方法为股东到场股东大会供应方便。股东通过上述方法到场股东大会的,视为出席。

  第三十五条 股东与股东大会拟审议事项相干系相干时,应该回避表决,苹果报当日玄机图全年 其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  公司董事会、独立董事和适宜干系法则条款的股东能够公然搜集股东投票权。搜集股东投票权应该向被搜集人弥漫披露全部投票意向等音讯。禁止以有偿或者变相有偿的方法搜集股东投票权。公司不得对搜集投票权提出最低持股比例限度。

  本公司董事会及全部董事包管本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏,并对其实质的切实性、无误性和完备性担当个体及连带义务。

  凭据《公国法》(2014年)、中国证券监视与照料委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上海证券买卖所股票买卖法例》,经公司五届二十五次董事会审议通过,拟对《董事聚会事法例》修订如下:

  第1.01条 卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)为了创修和完备新颖企业轨造,袒护投资者权利,抬高公司质料,确保董事会的职责结果和科学决议,增进公司标准运作,依旧公司接续矫健进展,依据2005年修订后的《中华黎民共和国公国法》(以下简称“公国法”)和《中华黎民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中国上市公司处理规则》和其他相合公法、律例的法则,拟定《卧龙电气集团股份有限公司董事聚会事法例》(简称本法例)。

  第1.01条 为了进一步标准卧龙电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方法和决议秩序,增进董事和董事会有用地践诺其职责,抬高董事会标准运作和科学决议程度,依据《公国法》、《证券法》、《中国上市公司处理规则》、《上海证券买卖所股票上市法例》和《公司章程》等相合法则,拟定本法例。

  第1.02条 董事会是由公司股东大会推选发生的公司常设生意决议机构,行使公司章程及股东大会给与的权柄。董事会对股东大会卖力,向其告诉职责,并经受其元首和限造。

  第1.03条 本法例法则与国度公法、律例、标准性文献有差别,应凭据更为庄厉的模范推行。如国度公法、律例、标准性文献法则的模范厉于本法则,公司应该实时修订。

  第1.02条 董事会是由公司股东大会推选发生的常设推行机构,行使公法、公司章程及股东大会给与的权柄。董事会对股东大会卖力,向其告诉职责,并经受其元首和限造。

  第2.1.05条 董事应该守时到场公司股东大会和董事会。如确因故不行亲身出席董事聚会,可书面委托其他董事代为出席或表决。联贯二次未能亲身出席,也不委托其他董事出席董事聚会,视为不行践诺职责,董事会应该创议股东大会予以撤换。

  第2.1.06条 董事应该落伍公司及股东的贸易奥妙。正在职职期内,因其失职以致公司酿成耗费的,应该担当补偿义务。董事提出告退或者任期届满,其对公司的贸易奥妙保密仔肩正在其任职下场如故有用,直至该奥妙成为公然音讯。公司不以任何时势为董事征税。

  第2.1.06条 董事应该落伍公司及股东的贸易奥妙。正在职职期内,因其失职以致公司酿成耗费的,应该担当补偿义务。董事提出告退或者任期届满,其对公司的贸易奥妙保密仔肩正在其任职下场如故有用,直至该奥妙成为公然音讯。

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